Convierte el compliance en la ventaja competitiva que protege tu organización
Un proceso ágil para blindar
la solidez de tu organización
1
Diagnóstico
Identificamos los riesgos antes de que se conviertan en un problema
2
Mapa de Cumplimiento
Definimos una hoja de ruta clara y adaptada a tu organización.
3
Protocolos
Creamos políticas a medida que se integran en tu operativa.
4
Activación
Ponemos en marcha el sistema y capacitamos a tu equipo.
5
Acompañamiento
Te asesoramos ante cualquier duda o cambio legal.
6
Supervisión
Medición y supervisión continua para garantizar tu protección.
Soluciones integrales
de cumplimiento normativo
Te ofrecemos un modelo integral que te protege en la toma de decisiones, reduce riesgos y refuerza la confianza de terceros.
Compliance Penal
Prevención de delitos y protección frente a la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Protección de Datos
Adecuación normativa al RGPD y LOPDGDD para garantizar la seguridad del tratamiento de datos.
Canal ético
Implementación de canales de denuncia internos para la comunicación confidencial de irregularidades.
Debida Diligencia
Análisis y gestión de riesgos en la cadena de valor, con foco en derechos humanos, impacto social y sostenibilidad.
Organizaciones que confían
en Infinity Trust
Experiencia en proyectos de compliance, gobernanza y cultura ética en organizaciones con distintos niveles de complejidad regulatoria.
Estrategia Internacional
Análisis de riesgos penales y cumplimiento en estructuras multinacionales y multijurisdiccionales.
Gobernanza y ESG
Auditorías ISO 37301, identificación de requisitos legales y certificaciones de gobernanza ética.
Impacto Social
Desarrollo de Estrategias DEI, Protocolos LGTBI y políticas de cultura ética organizacional.
Soluciones a medida
Básico
Protección esencial para tu organización.
Ideal para entidades que inician su camino en el cumplimiento. Identificamos los riesgos legales y diseñamos la base necesaria para operar con tranquilidad desde el primer día.
- Diagnóstico personalizado
- Análisis de riesgos penales
- Matriz de riesgos
- Diseño de controles
- Cuadro de mando de controles
El más recomendado
Avanzado
Cumplimiento estratégico y operativo.
Diagnosticamos, implementamos el plan de acción y desarrollamos las políticas, protocolos y controles necesarios para asegurar estándares de máxima confianza.
- Diagnóstico personalizado
- Consulta a grupos de interés
- Análisis de riesgos penales
- Matriz de riesgos
- Diseño de controles
- Cuadro de mando de controles
- Implementación de controles
- Código ético
- Políticas de Compliance
- Formación y sensibilización
Premium
Compliance externalizado.
Apoyamos la operativa del Compliance Officer, dando soporte continuo a la dirección y asegurando la actualización normativa constante.
- Diagnóstico personalizado
- Consulta a grupos de interés
- Análisis de riesgos penales
- Matriz de riesgos
- Diseño de controles
- Cuadro de mando de controles
- Implementación de controles
- Código ético
- Políticas de Compliance
- Formación y sensibilización
- Acompañamiento continuo
- Actualización documental
- Seguimiento normativo
- Acompañamiento ISO 37301
